21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家了解到，南京一家名為“南京昌昊國(guó)際貿(mào)易有限公司”(以下簡(jiǎn)稱昌昊國(guó)際)的進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)，因其融資的擔(dān)保方是“德正資源”，所以債權(quán)銀行便在今年6月初就采取了行動(dòng)，向南京市中級(jí)人民申請(qǐng)“訴訟保全”，要求查封昌昊國(guó)際和德正資源相應(yīng)債權(quán)的資產(chǎn)。

　　光大銀行南京分行在申請(qǐng)中表示，德正資源作為保證人，為昌昊國(guó)際擔(dān)保的實(shí)際債務(wù)超過2億元，并且已無法聯(lián)系到昌昊國(guó)際實(shí)際控制人梁偉，同樣作為昌昊國(guó)際融資保證人的梁偉被銀行認(rèn)為其可能已經(jīng)離境。

　　昌昊國(guó)際控制人或已離境

　　近日，南京市中院作出了一份光大銀行南京分行與被申請(qǐng)人梁偉、德正資源、昌昊國(guó)際金融借款合同糾紛的民事裁定書。光大銀行南京分行于2013年5月24日與昌昊國(guó)際簽訂了《綜合授信協(xié)議》和《最高額抵押合同》，光大銀行向昌昊國(guó)際授信9400萬元，昌昊國(guó)際以其一處房屋產(chǎn)權(quán)提供抵押擔(dān)保。德正資源和昌昊國(guó)際的實(shí)際控制人梁偉提供最高額的連帶擔(dān)保責(zé)任。

　　根據(jù)具體業(yè)務(wù)，光大銀行和昌昊國(guó)際簽訂了國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下融資授信協(xié)議和銀行承兌協(xié)議。昌昊公司于2013年2月21日，申請(qǐng)開具了2000萬元和1200萬元的銀行承兌匯票各一張，到期日為2014年8月21日。

　　截至目前，光大銀行表示，其中信用證項(xiàng)下的融資已經(jīng)結(jié)清。另外，銀行承兌協(xié)議所涉及的5200萬元銀行承兌匯票光大銀行已經(jīng)蓋章同意承兌。因?yàn)椴粐?guó)際在銀行已存入30%的保證金，所以實(shí)際昌昊國(guó)際的債務(wù)為3640萬元。

　　今年6月，擔(dān)保人“德正資源”及其旗下的“德誠(chéng)礦業(yè)”利用倉(cāng)單重復(fù)質(zhì)押騙貸案暴露后，光大銀行向法院申請(qǐng)保全3650萬元的資產(chǎn)。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者撥打昌昊國(guó)際電話，該公司一位員工表示，“現(xiàn)在公司正常運(yùn)作，不會(huì)出問題。”至于該公司梁偉是否已經(jīng)離境，該員工表示，“(這是)很煩的事情，離不離境是另外一個(gè)事情，肯定是避免麻煩嘛。”

　　不過該員工表示，“目前了解到的沒什么大問題，更多的東西你直接跟梁總聯(lián)系，我不方便透露。”該員工還表示，資金的實(shí)際使用方是昌昊國(guó)際而非德正資源。

　　近十家企業(yè)牽涉“德正系”

　　除此之外，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，青島縱橫進(jìn)出口有限公司、青島恒通進(jìn)出口有限公司、青島泰達(dá)礦業(yè)有限公司、青島億達(dá)礦業(yè)有限公司、上海潤(rùn)輝國(guó)際貿(mào)易有限公司、青島杰圣偉業(yè)貿(mào)易有限公司、內(nèi)蒙古羊絨集團(tuán) 、青島恒潤(rùn)致遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、淄博龍韻工貿(mào)有限公司等多家公司也因?yàn)闋可?ldquo;德正系”騙貸案而被債權(quán)銀行告上法庭。

　　知情人士透露，涉及金額最大的是內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)，該公司為“德正系”在進(jìn)出口銀行、工行、中行、四家銀行擔(dān)保數(shù)十億元貸款。

　　據(jù)了解，德正資源及其旗下的華隆先奇鋁業(yè)在中行山東省分行的多筆貸款就和上述的“杰圣偉業(yè)”以及“泰達(dá)礦業(yè)”有關(guān)。其中杰圣偉業(yè)涉及的金額約為3.8億元，泰達(dá)礦業(yè)涉及的貸款金額超過3.5億元。工商資料顯示，杰圣偉業(yè)是一家自然人獨(dú)資的企業(yè)，由自然人李小鑫出資1000萬元成立，經(jīng)營(yíng)范圍為：自有資金對(duì)外投資，貨物與技術(shù)進(jìn)出口，代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)；批發(fā)金屬制品(不含貴金屬)、鋼材等。

　　泰達(dá)礦業(yè)成立于2010年2月8日，注冊(cè)資金為8000萬元，法定代表人黃邦俠，出資人分別是山東盛榮達(dá)資源投資有限公司、自然人李峰、王文宏、袁妮，持股比例為 77.5%、5%、5%、12.5%。經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)主要是煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)；批發(fā)、零售、橡塑制品、日用百貨、五金交電等。