本報(bào)記者 尹一杰 杭州報(bào)道

    繼“吳英案”之后,一起涉資1.45億元、波及人群高達(dá)上千人的民間集資案，再次成為浙江省重大經(jīng)濟(jì)案件中一個(gè)備受關(guān)注的焦點(diǎn)。

    這起利用普洱茶作為投資標(biāo)的的案件，發(fā)端于2007年：一家名為云南鴻如茶葉有限公司（以下簡稱“云南鴻如”）的外來公司開始在杭州掀起了一股近乎瘋狂的普洱茶投資熱潮。此后的短短四年時(shí)間里，杭州及周邊地區(qū)越來越多的投資者名字被寫入了這家公司的財(cái)務(wù)檔案。

    直到2011年5月11日，日漸壯大的云南鴻如被杭州市公安局以涉嫌非法集資等罪名查封。來自杭州市中級(jí)人民法院2013年1月8日的判決書中顯示，截至案發(fā)，在云南鴻如名下投資普洱茶的投資者多達(dá)1168名，云南鴻如集資款總額為1.45億元。

    本報(bào)記者獲悉，自被查封以來，這一案件至今已隔兩年，但各涉及方依然在針對(duì)該案件進(jìn)行多層博弈。“背后的利益關(guān)系非常復(fù)雜?！痹摪副桓嫒酥械囊幻q護(hù)律師說，整個(gè)案件被訴19人，目前已進(jìn)入二審階段。

    “瘋狂”的普洱茶

    “如果警方?jīng)]有對(duì)公司和茶葉進(jìn)行查封，到今天我們投資的普洱茶已經(jīng)價(jià)值翻倍了?！?/P>

    對(duì)于中國的茶葉市場來說，2007年無疑是這個(gè)行業(yè)最為瘋狂的年份，其中，云南普洱茶的炒作路徑則堪稱神話。

    彼時(shí)，民間游資大量涌入，普洱茶也被冠上了“能喝的古董”等諸多炒作頭銜，來自廣東、福建甚至臺(tái)灣的資本開始大量囤積普洱茶，而在云南持續(xù)干旱等客觀自然因素的助推下，普洱茶一時(shí)間更是洛陽紙貴。

    位于浙江省杭州市五常大道163號(hào)的一家倉庫三層，透過玻璃窗望去，一摞摞雜亂無序堆放著的包裝盒依稀傳達(dá)著當(dāng)年的盛況。這批投資者聲稱高達(dá)160噸、來自云南的普洱茶葉在這家租賃而來的倉庫里已經(jīng)存放了近6年之久，時(shí)至今日，來自市場的預(yù)估，這批普洱茶的價(jià)值已“身價(jià)”以億為計(jì)。

    正是這批身價(jià)不菲的普洱茶，以及遠(yuǎn)在云南昆明的另外一家倉庫中存放的90噸普洱茶，在2007年至2011年的四年時(shí)間里，成為杭州市上千名投資者踴躍出資甚至變賣房產(chǎn)爭相搶購的對(duì)象。

    而在這四年時(shí)間里，借力浙江省當(dāng)?shù)刎S實(shí)的民間資本以及云南鴻如自身的宣傳攻勢，云南鴻如以及其所包裝的普洱茶投資模式家喻戶曉，一批家底殷實(shí)的經(jīng)商者，以及大學(xué)退休教授、醫(yī)院在職醫(yī)生等先后涌入云南鴻如的財(cái)務(wù)辦公室，簽訂購買合同及委托銷售合同，并定期參加云南鴻如舉行的產(chǎn)品推介會(huì)。

    但一切都終止于2011年5月11日。

    當(dāng)日中午，杭州市公安局統(tǒng)一在云南鴻如位于杭州市莫干山路的辦公地點(diǎn)及各個(gè)分公司部署警力，一聲令下后，云南鴻如各辦公地點(diǎn)在同一時(shí)間被數(shù)十名民警破門而入。在接下來的數(shù)小時(shí)里，這家曾在杭州市近乎家喻戶曉的公司瞬間瓦解。

    與此同時(shí)，云南鴻如位于昆明的倉庫也被提前趕往當(dāng)?shù)氐暮贾菔芯娇刂疲瑐}庫內(nèi)90噸普洱茶如數(shù)被封，包括云南鴻如董事長李興華、杭州分公司總經(jīng)理王琦、副總經(jīng)理胡永明、蕭山分公司總經(jīng)理陳曉峰等在內(nèi)的十余名高管也均在杭州被刑事拘留。

    2013年1月8日，浙江省中級(jí)人民法院對(duì)本案做出了一審判決，李興華被以集資詐騙罪、抽逃出資罪判處死刑、王琦、胡永明被判處無期徒刑，包括蘭海、陳曉峰在內(nèi)的其他高管則被判處有期徒刑一年零六個(gè)月至十五年不等。

    值得注意的是，案發(fā)至今已隔兩年，但接受本報(bào)記者采訪的被告人辯護(hù)律師，及眾多投資者則均表示，這起案件背后仍存有諸多疑點(diǎn)。

    “投資者并沒有一個(gè)人報(bào)案，公司也沒有欠過我們一分錢，如果警方?jīng)]有對(duì)公司和茶葉進(jìn)行查封，到今天我們投資的普洱茶已經(jīng)價(jià)值翻倍了?！睌?shù)十名投資者接受本報(bào)記者采訪時(shí)均如是說道。

    起底“鴻如系”

    公司為投資者開出的高達(dá)16%的年息，以及擔(dān)當(dāng)投資顧問時(shí)提取的5%-7%的提成。

    在國內(nèi)普洱茶炒作如火如荼時(shí)，李興華也加入了這場資本游戲。

    2007年6月4月，李興華在云南昆明注冊成立云南鴻如，開始采用寄存、收藏、代售普洱茶和支付高額收益的方式進(jìn)行民間集資，并大量收購普洱茶。

    “幾年前業(yè)內(nèi)炒作普洱茶時(shí)大多都是通過大量收購，囤積在倉庫，只拿出一小部分在市場流通的方式，造成貨源稀缺的假象，普洱茶的價(jià)格也水漲船高?！焙贾菸骱埦幻?jīng)銷商對(duì)記者說。

    在云南鴻如注冊兩個(gè)月后，李興華開始轉(zhuǎn)移陣地，從云南移至浙江。8月20日，李興華在杭州登記成立了云南鴻如杭州分公司，并招兵買馬，租賃倉庫。但李興華試圖借助普洱茶進(jìn)行集資的設(shè)想并未如其設(shè)想般那么容易實(shí)現(xiàn)，進(jìn)入杭州后的幾個(gè)月內(nèi)能接受這一投資模式的人寥寥無幾。

    “后來一個(gè)名叫熊健的人接手了杭州的業(yè)務(wù)，但也不順利，此人后來去了新疆賣墓地，猝死在當(dāng)?shù)??！苯咏贾莘止镜囊幻耸空f。

    云南鴻如真正在杭州等地迅速聚集起大筆民間資金則始于關(guān)鍵人物王琦。

    數(shù)名知情者向記者證實(shí)，2008年2月，王琦經(jīng)人介紹從新疆南下，進(jìn)入云南鴻如，并擔(dān)任杭州分公司總經(jīng)理，此后李興華則也鮮有露面，“王琦來了后，杭州這邊的業(yè)務(wù)都由他負(fù)責(zé)，李興華基本上不插手?！?/P>

    “王琦之前也是在新疆賣墓地，他和李興華都是云南人，聽人說李興華在浙江操盤普洱茶投資，然后就參與進(jìn)來了。”接近王琦的人士說。

    今年59歲的王琦接手云南鴻如后開始大規(guī)模地招募業(yè)務(wù)員，并拉攏其直系親屬一起參與普洱茶蘊(yùn)藏著的高回報(bào)宣傳。在其運(yùn)作下，一大批業(yè)務(wù)員開始手持傳單在杭州市人流集中的廣場、菜市場派發(fā)資料，并介紹普洱茶的投資價(jià)值。

    除宣傳普洱茶本身的升值空間外，最為關(guān)鍵的則是王琦等人為投資者開出的高達(dá)16%的年息，以及擔(dān)當(dāng)投資顧問時(shí)提取的5%-7%的提成。

    “剛開始時(shí)，公司訂的年息標(biāo)準(zhǔn)更高，達(dá)到了20%，由于法律規(guī)定不能超過銀行標(biāo)準(zhǔn)的4倍，最后調(diào)整為16%。”云南鴻如眾多投資者中投資金額最多，時(shí)間最早的投資者高珊對(duì)記者說。

    王琦以及其一手打造的團(tuán)隊(duì)在杭州吸引投資者初現(xiàn)規(guī)模時(shí)，其為擴(kuò)大影響力而展開的推介渠道和方式也變得更為系統(tǒng)。

    在高額利息及引薦新投資者可提取豐厚傭金的政策刺激下，越來越多的人被拉入了這場炒作普洱茶的投資盛宴，與此同時(shí)，云南鴻如杭州分公

    司還以每兩周一次的周期定期召開產(chǎn)品推介會(huì)，推介會(huì)地點(diǎn)大多選在公園廣場及休閑山莊。

    2009年，云南鴻如組織了當(dāng)?shù)?0家媒體奔赴云南省實(shí)地考察，媒體的大范圍宣傳以及投資者口耳相傳的疊加式傳播，云南鴻如所募集的民間資本也呈幾何式增長。

    “到2009年時(shí)，云南鴻如推出的普洱茶投資產(chǎn)品在杭州已經(jīng)廣為人所知，加上很多投資者對(duì)近幾年普洱茶價(jià)格走勢的了解，并對(duì)云南鴻如的倉庫、運(yùn)營資質(zhì)、納稅證明進(jìn)行了仔細(xì)考察，更多的人被吸引進(jìn)來?！贝饲敖?jīng)營房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的投資者李華對(duì)記者說。

    而隨著參與者人數(shù)的持續(xù)膨脹，王琦等人也開始將這一模式進(jìn)行復(fù)制。

    2009年10月后，云南鴻如相繼在杭州蕭山、拱墅、下城、上城、寧波等地成立了分公司，其此前在杭州分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員的馮倩、向嘉華等人也皆被派赴分公司擔(dān)任總經(jīng)理，并繼續(xù)復(fù)制其此前的經(jīng)驗(yàn)。

    除此以外，在原有框架的基礎(chǔ)上，云南鴻如旗下還先后成立了云南老同子茶葉銷售有限公司、深圳鴻如文化發(fā)展有限公司、廣州鴻如文化發(fā)展有限公司。其間，王琦、胡永明還分別在成都和北京設(shè)立了經(jīng)銷店。

    至此，短短四年內(nèi)，云南鴻如由一家炒作普洱茶的小公司壯大成“鴻如系”。

    而在云南鴻如盤子持續(xù)擴(kuò)大時(shí)，除此前被邀加入的投資者外，其他新的投資者也相繼慕名而來。

    “公司一次性支付了5年的倉庫租金，還為茶葉買了保險(xiǎn)，這些文件我們在投資之前都仔細(xì)核實(shí)過，和每個(gè)投資者簽署合同時(shí)時(shí)也都對(duì)購買的產(chǎn)品進(jìn)行了對(duì)應(yīng)編號(hào)，利息也都按時(shí)支付，到今天為止沒有一個(gè)投資者認(rèn)為公司是騙人的空殼?！苯邮苡浾卟稍L的投資者均如此說道。

    案件謎團(tuán)

    “公安局簽字證明是250噸，為什么開庭時(shí)法官宣布的卻是224噸？”

    本報(bào)記者對(duì)比獲得的杭州市中級(jí)人民法院一審判決書及投資者提供的數(shù)十份資料發(fā)現(xiàn)，在圍繞“鴻如案”的諸多關(guān)鍵環(huán)節(jié)和問題上存在一些反差。

    而在整個(gè)案件的始末過程中，案件的起因及中途公檢法機(jī)關(guān)的辦案庭審程序則無疑最為蹊蹺。

    “這個(gè)案子和‘吳英案’很像，沒有受害人報(bào)案，好像突然爆發(fā)一樣，沒有起因，沒有源頭，那么在公安機(jī)關(guān)立案之前，究竟是誰在前期運(yùn)作？”“鴻如案”中的一名辯護(hù)律師對(duì)記者說。

    本報(bào)記者查閱杭州市中級(jí)人民法院的一審判決書，也未能在材料中獲取相關(guān)舉報(bào)者或受害者的材料。

    這起涉及人數(shù)眾多的案件除無源可查外，杭州市公檢法機(jī)關(guān)在案件中扮演的角色也極為重要，其中，在對(duì)云南鴻如倉庫內(nèi)的普洱茶處置及辦案過程中的多次離奇舉動(dòng)也同樣值得推敲。

    來自杭州市中級(jí)人民法院判決書中的材料顯示，案發(fā)后，杭州市公安局對(duì)云南鴻如位于于五常大道倉庫、蕭山坎山鎮(zhèn)倉庫、云南官渡區(qū)楊二甲村倉庫及其他地點(diǎn)的普洱茶、紅茶和茶精進(jìn)行了扣押封存，其中，普洱茶總計(jì)224614.44千克，紅茶及茶精2471.1千克。

    但對(duì)于這一統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，云南鴻如的投資者則直接提出了質(zhì)疑。

    高珊向記者透露，在案發(fā)前，李興華曾對(duì)杭州投資者公布過倉庫內(nèi)總計(jì)約300噸普洱茶。案發(fā)后投資者為確保普洱茶資產(chǎn)完好無損自發(fā)組織成立了維權(quán)小組，并要求杭州市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行書面簽字證明。

    “公安局簽字證明是250噸，為什么開庭時(shí)法官宣布的卻是224噸，無緣無故少了26噸，按照現(xiàn)在的市場價(jià)，26噸普洱茶價(jià)值有3000萬左右?！眳⒓油彽臄?shù)名投資者證實(shí)了這一說法。

    事實(shí)上，案發(fā)前云南鴻如在杭州囤積的普洱茶皆存放在五常大道倉庫的二層，但在投資者毫不知情的情況下，杭州市公安局在案發(fā)后不久的一個(gè)夜晚將普洱茶進(jìn)行了移庫，從五常大道倉庫二層搬移至了三層。

    記者在倉庫現(xiàn)場看到，兩層倉庫同屬一棟大樓，面積相等，通風(fēng)布局并無異處?！盀槭裁匆谝估锿蝗晦D(zhuǎn)移？這個(gè)問題到現(xiàn)在為止公安局方面也沒有合理解釋?！?/P>

    而除了倉庫內(nèi)資產(chǎn)可能存在縮水外，杭州市中級(jí)人民法院判決書中對(duì)云南鴻如旗下普洱茶等資產(chǎn)的評(píng)估也遭到了千余名投資者的集體質(zhì)疑。

    判決書中指出，杭州市價(jià)格認(rèn)證中心出具的對(duì)茶葉資產(chǎn)做出的價(jià)格鑒定結(jié)論，稱在價(jià)格鑒定基準(zhǔn)日2011年5月11日及2012年2月29日，所扣押普洱茶價(jià)值僅為人民幣610余萬，紅茶及茶精的價(jià)值分別為人民幣38.8萬余元和33.2萬余元。

    “這一估價(jià)嚴(yán)重低于市場價(jià)，按照當(dāng)時(shí)每餅370元的市場價(jià)格，一提7餅，一件9提計(jì)算，倉庫內(nèi)的普洱茶總價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了這個(gè)數(shù)目?！蓖顿Y者說。

    此外，知情者還透露，普洱茶價(jià)值被嚴(yán)重縮水時(shí)，此前置放在倉庫的454箱茶精則在案發(fā)后的兩年時(shí)間里也被低價(jià)處理?！安杈锊枞~才能制成一斤，454箱茶精按照市場價(jià)總值600萬-700萬，批發(fā)價(jià)540余萬，但最后以33萬處理了?！?/P>

    “公安機(jī)關(guān)在辦案過程中處理資產(chǎn)涉嫌程序違法，但最蹊蹺的是，法院最后讓公安機(jī)關(guān)自己去進(jìn)行調(diào)查，也就是自己查自己，這是不符合程序的?！鄙鲜雎蓭熣f。

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